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                美联储卡普兰:应避免有意造成收益率曲线倒挂

                发稿时间: 2021-05-15 00:39:32

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                (原标题:利多聚集上证指数站上3100)

                  虚拟币游戏币成新型洗钱载体
                  上海检察院分析金融犯罪案件发现

                  本报上海5月13日电 记者余东明 见习记者张海燕 今天上午,记者从上海市人民检察院金融检察发布会上获悉,2020年,全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人,案件量和涉案人数较2019年呈现下降趋势。2020年办理的非法集资案件中,多伴随下游洗钱犯罪行为,虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体,洗钱活动更趋隐蔽。

                  “近年来,金融犯罪的高发态势引发了后续伴生性洗钱违法犯罪不断发生,而洗钱行为进一步刺激了上游犯罪的发展。”上海市检察院第四检察部主任胡春健说,2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法集资,而与此相关的洗钱行为进一步加大了侦查和司法机关追赃挽损的难度。

                  在不少非法集资或金融诈骗案件中,虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅,跨境资金“下落不明”。此外,行为人混用多种洗钱手段掩饰、隐瞒资金来源和性质。

                  在提供账户类洗钱犯罪中,行为人不仅提供个人账户,还利用空壳公司、对公结算账户为上游犯罪嫌疑人“清洗”赃款,相比个人账户,对公结算转账限额更高、被风控可能性更低。

                  在宝山区检察院办理的许某洗钱案中,被告人许某明知哥哥利用其名下公司非法集资,仍然提供名下多个银行账户,帮助哥哥接收、转移募集所得资金。经审计,许某名下5个银行账户共接收3000万余元人民币,检察机关提起公诉后,法院以洗钱罪判处许某有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币300万元。

                  据悉,当前司法机关切实改变“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的倾向,注重从上游犯罪的事实证据中挖掘、发现洗钱犯罪线索,及时冻结相关账户,发挥刑法最后一道防线的作用。

                  去年,上海检察机关通过中国人民银行向国际反洗钱金融行动特别工作组通报本市首例利用虚拟货币实施的新型洗钱犯罪案件。检察机关与公安机关、法院、人民银行、海关、海警局等建立洗钱犯罪线索移送、办案协作等机制,签署《建立反洗钱专项工作制度合作备忘录》。

                【编辑:陈海峰】
                  3月10日,人权理事会第43届会议就国别人权议题举行一般性辩论。外交部人权事务特别代表刘华指出,人人得享人权是人类的共同理想,也是中国人民的不懈追求。人权不是少数国家的专利,更不应成为其政治干涉工具或标榜自己优于他人的标签。

                  如果我们把眼光再放远一些,考虑目前的国内外疫情的走势形势,确实,中国还真不能大意,官方应该也不会马上说拐点会到来。但从这次非同寻常的武汉之行,全球股市崩盘中A股率先反击,中国人应该都清楚,这个信号太强烈了。

                  新任吉林省委秘书长胡家福,出生于1967年10月,山东昌乐人,1990年7月从山东大学中文系汉语言文学专业毕业后,就进入公安部办公厅担任干部,自此在公安部任职25年。

                  随着社会的加速发展,我国已进入风险社会。面对风险,基层最为薄弱。基层在一个相对有限的空间里汇聚了各类人群、组织、实体和功能,本就是各种潜在风险的聚集地和风险传播的源头或中转站,这对基层治理提出了新的挑战。

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